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股东大会通知书

时间：2024-09-13 07:32:35 通知我要投稿

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股东大会通知书

　　在社会一步步向前发展的今天，我们都可能会用到通知，通知是一种下行性常用公文，其使用不受机关级别的限制，可用于发布规章、转发公度文，布置工作、传达事项等。那么你有了解过通知吗？下面是小编精心整理的股东大会通知书，仅供参考，欢迎大家阅读。

股东大会通知书

股东大会通知书1

恩孚今朝实业有限责任公司全体股东：

　　我公司提议于20xx年7月6日9时00分在长沙市芙蓉区车站北路138号今朝大酒店后院工棚会议室召开临时股东会。审议将恩孚今朝实业有限责任公司名下位于芙蓉区车站北路138号今朝大酒店的房屋及土地使用权委托第三方评估机构进行资产评估及转让的事宜。全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决。本次会议为现场会议，采取现场表决方式。特此通知。

资产管理有限公司

　　20xx年6月17日

股东大会通知书2

股东单位：

　　根据《公司法》和本公司章程的'规定，决定召开公司年第一次股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议时间：20xx年xx月xx日上午点分至点分。

　　二、会议地点：

　　三、会议审议事项听取并审议关于《本公司年度报告及其摘要》等个议案。

　　四、会议出席人员

　　（一）本公司股份持有人或其委托代理人。

　　凡有权出席大会及表决的股东有权委派一位代表代其出席大会及表决。股东须以书面方式委派代表。委派代表在参会时将授权委托书交签到处工作人员。

　　（二）本公司董事、监事。

　　（三）本公司高级管理层列席会议。

　　（四）本公司聘任的见证律师。

　　五、会议报到时间请各参会人员于xx年xx月xx日上午点到点在会场签到。

　　会务联系人：

　　xx年xx月xx日

股东大会通知书3

公司各股东

　　我公司订于20x20xx年1月10日召开临时股东大会，请各股东届时参加，现将本次会议议题及基本情况通知如下：

　　一、会议基本情况：

　　会议时间：20xx年1月10日

　　会议地点：六安市试验区x房地产开发有限公司二楼会议室。

　　召集人：

　　主持人：宣国进

　　二、召开方式：现场会议、现场投票表决（如有缺席，视同弃权）。

　　三、会议议题：公司章程修正，股东、股权变更。

　　四、其他事项联系人：xx

　　高先生电话：xxxxx

　　试验区x房地产开发有限公司

　　20xx年12月4日

股东大会通知书4

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十二次会议于20xx年4月27日召开，审议通过了《关于召开公司20xx年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　3、会议召开日期和时间：20xx年6月22日(星期三)上午10:00。

　　4、会议召开方式：现场投票方式。

　　5、出席对象：

　　①截止20xx年6月16日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　　③本公司聘请的律师。

　　6、会议地点：

　　二、会议审议事项

　　1、所有需要会议审议的事项均已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，审议程序合法。

　　2、需提交股东大会表决的提案：

　　①《公司20xx年度报告和年度报告摘要》;

　　②《公司20xx年度董事会工作报告》;

　　③《公司20xx年度监事会工作报告》;

　　④《公司20xx年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

　　⑤《关于续聘会计师事务所的`议案》;

　　⑥《关于日常关联交易的议案》;

　　⑦《公司20xx年度独立董事述职报告》。

　　3、披露情况：上述提案的具体内容刊登在20xx年4月29日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站

　　4、特别强调事项：由于《关于日常关联交易的议案》涉及关联交易，与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　　三、会议登记办法

　　1、登记方式：凡符合会议要求的股东，须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，异地股东可以信函、传真方式登记。

　　2、登记时间：20xx年6月20日—6月21日9：00-16：00

　　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

　　4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：受托人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：

　　传真：

　　邮政编码：

　　联系人：

　　2、会议费用：本次会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十二次会议决议;

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　xx有限公司董事会

　　二Oxx年四月二十七日

股东大会通知书5

各位股东会成员:

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况,现决定于　20xx年xx月xx日时在会议室召开股东会会议,具体事项:

　　一、会议时间、地点:

　　1、会议时间:

　　2、会议地点:

　　二、主要议题:

　　1、xxxx

　　2、xxxx

　　以上议案已由公司20xx年xx月xx日董事会审议通过。

　　三、会议出席对象:

　　1、本公司董事、监事及高级管理人员;

　　2、截止20xx年xx月xx日转让交易结束后,登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。

　　3、其他相关人员。

　　四、会议登记事项:

　　1、登记时间:

　　2、登记地点:

　　3、登记方法:请出席本次大会的.股东或其委托代理人请按本通知办理出席会议登记手续(传真或信函亦可办理)。在办理出席会议登记手续时,个人股股东请持本人身份证和持股凭证,委托代理他人出席会议的,应持本人身份证、授权委托书和持股凭证;法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　4、出席本次会议的所有股东凭会前审核换发的出席证参加会议。

　　五、其它事项:

　　1、会议联系方式:

　　联系人:

　　电话:

　　2、本次会议会期天,出席者交通、食宿费用自理。

　　请届时按时参加。

　　特此通知。

通知人：

　　20xx年xx月xx日

股东大会通知书6

实业有限公司：

　　股东深圳中电乐触投资管理合伙企业（有限合伙）提议召开临时股东会议，经审核，该股东享有本公司70%的`表决权，其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议，现就会议的日期、地点、议题等通知如下：

　　一、会议召开时间：20xx年7月23日上午9：30.

　　二、会议召开地点：xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室.

　　三、本次会议议题：解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席，本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。

　　中电高新数据科技有限公司

　　20xx年7月8日

股东大会通知书7

公司各位股东：

　　根据工商局的'建议，公司董事会决定：于20xx年7月22日上午九时，在公司会议室召开临时股东大会。大会就20xx年《公司增加注册资本的议案》进行重新表决。请各位股东亲自或委托代理人准时参加表决。逾期不参加，将视为放弃对本次议案的股东表决权，公司将按当天实际表决情况，形成大会决议，办理相关手续。

　　xx有限责任公司

　　20xx年xx月xx日

股东大会通知书8

　　根据20xx年x月xx日第五届董事会第二十七次会议决定，拟召开20xx年第一次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.届次：本次股东大会为20xx年第一次临时股东大会。

　　2.召集人：公司董事会。公司第五届董事会第二十七次会议于20xx年x月xx日召开，审议通过了《关于召开 20xx年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期和时间现场会议召开时间为：20xx年x月xx日(星期一)下午14:00;网络投票时间为：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为20xx年x月xx日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00。

　　公司将于20xx年x月xx日在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网刊登《xxxx种业股份有限公司 20xx年第一次临时股东大会提示性公告》。

　　5.会议的召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.出席对象

　　(1)截至20xx年x月xx日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决。本人不能亲自出席本次现场会议的股东可以授权委托代理人出席会议并行使表决权(授权委托书请见附件，该被授权的股东代理人可以不是公司股东)，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

　　(3)本公司聘请的律师。

　　7.现场会议召开地点：xx市长江西路501号xx大厦四楼四号会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会将审议以下议案：

　　1.《关于增补杨林先生为公司五届董事会董事的议案》;

　　2.《关于增补刘有鹏先生为公司五届董事会独立董事的议案》。

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议审议通过，具体内容详见20xx年x月xx日、20xx年x月xx日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《xx种业五届二十六次董事会临时会议决议公告》、《xx种业五届二十七次董事会临时会议决议公告》。独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，现提请股东大会进行表决。

　　三、现场会议登记方法

　　1.登记方式：

　　(1)符合条件的自然人股东持股东账户卡、身份证，授权委托代理人还应持授权委托书(授权委托书见附件)、本人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

　　(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续，或由授权委托代理人持本人身份证、法人代表授权委托书、法人代表证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续。

　　(3)异地股东可以在登记日截止前通过信函或传真等方式进行登记。

　　2.登记时间：20xx年x月xx日、x月xx日上午8:30-12:00，下午14:30-17:30。

　　3.登记地点：xx市长江西路501号xx大厦6楼办公室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次临时股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

　　(一)采用交易系统投票的投票程序

　　1.投票代码：360713;

　　2.投票简称：丰种投票;

　　3.投票时间：本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：20xx年x月xx日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

　　4.股东投票的具体程序如下：

　　(1)买卖方向应选择“买入”;

　　(2)在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号。1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

　　(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权;

　　(4)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;

　　(5)不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

　　(二)采用互联网投票系统的投票程序

　　1.股东获取身份认证的具体流程

　　股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，可以采用服务密码或者数字证书的方式进行身份认证。

　　申请服务密码的，请登录网址的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回激活校验码。股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出的`，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或者其委托的代理发证机构申请。

　　2.股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址的互联网投票系统进行投票。

　　3.股东通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为20xx年x月xx日15:00至20xx年x月xx日15:00期间的任意时间。

　　五、其他事宜

　　1.本次临时股东大会的现场会议会期半天，出席本次现场会议的股东或其代理人的食宿及交通费自理;

　　2.网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程另行通知。

　　六、备查文件

　　公司第五届董事会第二十六次、二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　20xx年x月xx日